L’affaire fait grand bruit dans le milieu bancaire ouest-africain. Après le détournement spectaculaire de 1,143 milliard de francs CFA sur des comptes domiciliés à UBA Sénégal, un quatrième individu vient de tomber dans les filets des enquêteurs.

Selon des sources concordantes, il s’agit de H. T. Diallo, interpellé à Keur Ayib alors qu’il tentait visiblement de quitter le territoire. Une arrestation qui vient renforcer l’étau autour de ce réseau bien organisé.

Se présentant comme un simple commerçant basé à Kaolack, le mis en cause cache en réalité un profil bien plus structuré. Propriétaire de deux sociétés, « Ets Diallo H. T. » et « Barkiny Purchasing Center Suarl », il disposait de comptes bancaires à UBA. C’est à partir de cartes liées à ces entités que plusieurs opérations suspectes ont été menées, notamment des retraits massifs dans des distributeurs automatiques situés principalement à Thiès.

Les chiffres donnent le vertige : pas moins de 3 421 retraits frauduleux ont été recensés dans cette affaire. Une opération d’envergure qui dépasse largement les frontières sénégalaises. Le même réseau serait impliqué dans des attaques similaires visant UBA dans plusieurs pays africains, dont la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le Togo, le Mali, le Kenya, la Tanzanie, la RDC, sans oublier le Liberia et la Guinée.

Avant l’arrestation de Diallo, trois autres suspects avaient déjà été interpellés alors qu’ils tentaient eux aussi de fuir le Sénégal.

L’enquête se poursuit pour démanteler entièrement ce réseau aux ramifications internationales, qui met en lumière de sérieuses failles dans les systèmes de sécurité bancaire.