Crédit Suisse / le film des pratiques d’espionnage de Thiam dévoilé

L'ex-mari de la partenaire de Tidjane Thiam poursuit Crédit Suisse (CS) et l’Union des banques suisses (UBS) pour 15 millions de dollars (environ 9.165. 000. 000 FCFA). Il a présenté des preuves que Thiam a personnellement dirigé une action de surveillance contre lui. L'un des lieux de l'action était le spa de l'hôtel Dolder à Zurich. 

Scène d' espionnage à l' hôtel Four Seasons 

Ce samedi 15 octobre 2016, le gardien de Crédit Suisse est actuellement stationné à l'hôtel Four Seasons à Hong Kong. 

Nous l'appelons ici Walter. Son patron, Tidjane Thiam, chef du groupe de la banque, est également sur place. Peu après 13 heures, un SMS apparait soudainement sur le téléphone portable de Walter. Il vient de Thiam. Celui-ci lui a envoyé une photo. Il montre un homme avec un sac à dos devant un ascenseur. Thiam pense que le suspect est un espion potentiel. Celui qui surveille la petite amie de Thiam, Marie-Soazic Geffroy, qui est elle-même une banquière de haut rang. « Pourrait être une équipe d'observation... soyez prudent dans ce que vous faites », répond Walter. « Je vais descendre maintenant et vérifier». Plus tard, Walter se rend à l'administration de l'hôtel Four Seasons et regarde les images des caméras de surveillance. On dirait que sa petite amie est sous surveillance, écrit-il ensuite à Thiam. 

Cela pourrait entraîner d'autres problèmes 

Le même jour, il y a un trafic de courrier agité en interne à CS. L'examen des images de surveillance du Four Seasons a donné des « résultats troublants », indique un e-mail. Non seulement la petite amie de Thiam est surveillée, mais les espions ont également pris conscience de Thiam lui-même. « Cela pourrait entraîner d'autres problèmes », peut-on lire dans le mail. 

Le soupçon de savoir qui pourrait être derrière l'ombrage de la petite amie de Thiam tombe rapidement sur D. D. C'est le mari de Marie-Soazic Geffroy à l'époque. Elle est toujours la partenaire de Thiam. Mais en 2016, elle est au milieu d'une lutte de divorce avec D. D. Dans cette constellation de triangles compliquée, Thiam veut maintenant utiliser immédiatement les ressources de la grande banque pour aider sa petite amie et peut-être aussi se protéger. 

FINMA fait de nouvelles découvertes dans l' affaire 

« Thiam a alors souhaité qu'une observation de D. D. comme contre-mesure », écrit plus tard l'autorité de surveillance bancaire Finma dans un rapport d'enquête. Thiam a déclaré dans l'enquête que tout le monde était très inquiet à l'époque pour sa propre sécurité.

Dans un SMS, Thiam écrit le 27 Octobre 2016, pourquoi le Crédit Suisse pourrait surveiller le mari de sa petite amie : « Je pense que cela devrait se faire sous la protection de la réputation de la banque », écrit-il. « C'est justifié. » La Finma note que la commande suivante, D. D., provient directement de Thiam. En interne à CS, le processus est déjà appelé «HK-Obs»: Observation Hong Kong. 

Raison de la démission de Thiam à Crédit Suisse 

Thiam a donné des instructions par SMS trois ans et demi plus tard, en février 2020, Thiam a dû démissionner de son poste de directeur de banque. La raison principale : le Crédit Suisse a entrepris une série d'actions d'espionnage douteuses sous sa direction entre 2016 et 2019. Outre D. D, entre autres le chef de la gestion de patrimoine de l'époque, Iqbal Khan. La Finma a lancé un examen approfondi des opérations et a finalement constaté des «graves violations du droit de surveillance».

Celui-ci a lui-même fourni des éclaircissements. En avril dernier, D. D a intenté devant un tribunal aux États-Unis, une action en justice contre CS ou son propriétaire UBS. 

Rôle joué par Thiam directement dans l' espionnage 

Avons-nous des informations sur la personne ciblée ? 

La plainte, dont la NZZ a également fait rapport, retrace en détail la façon dont les responsables de Crédit-Suisse ont procédé. Les pièces jointes contiennent de nombreux extraits de conversations SMS et Whatsapp. La plupart sont en anglais et sont traduits ici. Les noms des parties sont pour la plupart noircis dans les documents judiciaires. Mais le contexte montre clairement qui se cache derrière. Les nouvelles montrent, entre autres, comment Thiam a personnellement contrôlé la surveillance prévue au début. Le 31 octobre, il envoie des informations (y compris le numéro de téléphone) sur le mari de sa petite amie à Walter, agent de sécurité de CS. Deux jours plus tard, Thiam le suit et il en résulte un échange de SMS entre le chef du groupe et son agent de sécurité. 

Thiam: «Avons-nous des informations sur la personne ciblée?» 

Walter: «Pas encore. Vous installez l'équipe d'observation. Vous devez d'abord le trouver quelque part, puis ils s'y s'en attacheront.». 

Thiam : « Il ne va pas régulièrement dans un bureau, il est donc très probablement chez lui. ».  

Walter: «J'essaie d'obtenir des informations le plus rapidement possible. Je vous tiendrai au courant.»

Thiam : « D'accord. Vous devez être au tribunal aujourd'hui à 16h30.» . 

Walter: «Lui et elle?» (c'est probablement D. D. et la petite amie de Thiam). 

Thiam: «Oui. Et les avocats.»

Walter: «Merci, je transmets cela à l'équipe d'observation. ... Vous essaierez de l'attraper devant le tribunal.». 

Thiam: «Merci.»

L' équipe de Hong Kong n'a pas non plus un bon sentiment 

Mais l'équipe de Walter n'arrive pas à se rendre au tribunal à temps. Et le lendemain, Walter a soudainement des doutes fondamentaux : « En tant que professionnel, je me sens obligé de vous informer des risques élevés de cette opération », écrit-il dans un SMS plus long. « L'équipe de Hong Kong n'a pas non plus un bon sentiment. ... Si D. D. remarque qu'il est sous contre-surveillance, il peut éventuellement le retracer en Suisse. Et puis le lien vers CS est fait rapidement. ... Nous avons certes une petite chance d'écouter son téléphone portable d'une manière que l'on ne peut pas retracer. ... Mais s'il vous plaît, prenez un moment pour repenser l'ensemble.». 

Les discussions du groupe Whatsapp d' espionnage 

J'ai pu convaincre Thiam 

Thiam répond immédiatement et indique de faire d'abord un arrêt de marche. Le même soir, Walter écrit en allemand à un employé de CS. «Hoi. Après mûre réflexion et discussions avec la société Ops, j'ai pu convaincre Thiam aujourd'hui, lors d'un entretien personnel, d'annuler l'observation prévue de la personne ciblée à Hong Kong.». 

«Voulez-vous vérifier le compartiment masculin du spa?»

Mais c'était l'affaire D. D. pour Thiam et le CS loin d'être terminé. Cinq mois après l'opération infructueuse à Hong Kong, les agents de sécurité de la CS ont lancé une deuxième tentative de traquer le mari de la petite amie de Thiam. Pour cela, ils ont posté plusieurs personnes à la résidence présumée de D. D. : L'hôtel de luxe Zurichois Dolder. 

« Maintenant dans le lobby», rapporte une femme de sécurité de la CS dans l'après-midi du 29 Mars 2017 dans le groupe Whatsapp. Nous l'appelons ici Eva. Walter prévient : « S'il utilise une voiture (de location), il pourrait quitter l'hôtel directement par le parking souterrain. Tu ne le verrais pas dans le hall.» Eva fait donc un coup d'œil et confirme peu après : « S'il a loué une voiture, je n'ai aucun moyen de le voir. ». 

 Le site « vaste » pose des défis à l'équipe CS. «Pas bon. Parce qu'il y a une grande surface à couvrir », raconte Eva. À l'heure du dîner, Walter écrit qu'il a vérifié le restaurant Saltz et la terrasse du jardin de l'hôtel. «Aucune cible», mais il est encore tôt et «les Français mangent tard». D. D. est Français. «Je me positionne, maintenant dans le hall d'entrée.». 

Après 19 heures, les détectives se concentrent sur une nouvelle zone du Dolder.

L' hôtel Dolder pris comme quartier général 

Walter : « Je vérifie les restaurants et le parking. Va au spa.»

Eva : « Je ne peux pas entrer dans le compartiment des hommes. Dois-je vérifier les restaurants ? ». 

Walter: «Non, je les couvre pour le moment.». 

Eva : « D'accord. »

Eva (20 minutes plus tard) : « Tu es dans le hall ? Tu veux vérifier le compartiment masculin du spa et je me couvre le lobby?. 

Walter: «Oui, nous pouvons le faire comme ça. Je pars dès que tu viendras.». 

Walter (10 minutes plus tard) : « C'est un seul homme dans le spa. Maintenant dehors dans le jacuzzi. Ça pourrait l'être, mais je ne suis pas sûr. Essayez de le voir de l'extérieur. ». 

Eva : « Ok. J'ai vérifié le restaurant quand je t'ai vu passer. Un homme plus âgé. Mais si ses cheveux ne sont pas devenus complètement blancs, il ne l'est pas.». 

Entre-temps, un léger désespoir se répand chez Eva : « Où est ce type... », écrit la surveillante peu après 20 heures. Ensuite, elle se fait également montrer par le personnel de Dolder l'espace spa et rapporte qu'elle a également vu un invité là-bas. «Je pense qu'il est un peu gros, mais ça pourrait l'être.». 

Les soupçons ne sont pas confirmés. Plus tard, les superviseurs se donnent rendez-vous au bar de l'hôtel. D. D. n'apparaît pas là non plus et vers 22 heures, les gens de CS se souhaitent « bonne nuit »..

Cela m'a coûté 50 francs. Mais ça en vaut la peine 

Le lendemain matin, ils commencent déjà à 6h30. « Arrivé au Dolder. Aucun mouvement jusqu'à présent », écrit Walter. Il écrit en même temps à un autre collègue qu'il est sur une mission : « Tout est strictement secret, personne dans la maison ne le sait. » 

Plus tard, il va prendre son petit-déjeuner et photographie la liste des invités de l'hôtel. Bien que le nom de D. D ne peut pas être trouvé dessus, commente Eva: «Tu es un génie». Peu de temps après, l'échange Whatsapp et probablement aussi la tentative de surveillance dans le Dolder se termine par une remarque sur le petit-déjeuner Dolder. «Cela m'a coûté 50 francs, mais ça en valait la peine.». 

Piratage du compte de messagerie de D.D

Ainsi, les recherches sur D.D continuent mais toujours pas fini. Fin avril 2017, un employé du département de sécurité de CS se renseigne par e-mail auprès d'une autre unité commerciale de CS pour savoir si D. D est enregistré auprès d'une entreprise en tant qu'actionnaire ou mandataire. « S'il vous plaît, traitez tout de manière CONFIDENTIELLE », avertit-il. La réponse est concise et commence par une blague : « Je suis soumis au secret bancaire, comme toi, Smiley ». Mais: «Ne trouve vraiment rien sous ces noms! Je préférerais trouver quelque chose ! ». 

Dans les documents judiciaires, il s'agit de la dernière indication des activités de la CS contre D. D. Mais D.D pense que cela a continué après. Ainsi, lui et sa fille ont été photographiés par un homme inconnu en juillet 2017. Deux ans plus tard, en septembre 2019, il a découvert que son compte de messagerie avait été piraté. Derrière ces deux actions aussi, D. D et le Crédit Suisse, mais les annexes de la plainte ne peuvent pas le prouver.

Le piratage présumé de son compte de messagerie a donné raison à D. D. Mais la possibilité de porter l'affaire devant un tribunal de l'État américain de Washington le siège de Microsoft, par l'intermédiaire duquel le serveur est le compte de messagerie de D. D a couru. Il demande au Crédit Suisse ou aujourd'hui à UBS 15 millions de dollars (environ 9.165. 000. 000 F CFA ) pour les dommages causés par la surveillance. UBS n'a pas pris position sur l'affaire sur demande. 

D.D réclame un dédommagement 

Dans son procès, D. D déclare particulièrement que le Crédit Suisse ne lui a donné accès à des informations sur la tentative de surveillance qu'après avoir été interrogé à plusieurs reprises. En décembre 2021, la grande banque suisse lui avait écrit via un grand cabinet d'avocats zurichois : « Le Crédit Suisse peut vous confirmer qu'elle (D. D.) n'a pas été surveillé. Ni physiquement, ni sa communication par téléphone ou par e-mail.». 

C'est ce que désigne D. D. dans sa plainte en tant que « mensonge évident ». 

Thiam ne veut pas s'exprimer sur l'affaire

Thiam, qui veut se faire élire président de la Côte d'Ivoire l'année prochaine, a déclaré à une demande via un porte-parole que les dossiers judiciaires faisaient référence à une procédure entre D. D et le CS respectivement de l'UBS. La demande de D. D ne se dirige ni contre lui, ni contre sa partenaire. Il n'est donc pas approprié de continuer à commenter la question. 

L'avocat de D.D. écrit sur demande que l'accusation selon laquelle son client aurait fait surveiller sa femme de l'époque dans la lutte contre le divorce est fausse et est contestée. L'action du CS était un abus des ressources et du pouvoir de l'entreprise. Le CS a mené une action de surveillance et de harcèlement pour des raisons personnelles. 

Grâce aux lettres de la plainte, il devient également clair à quel point l'enquête de l'autorité de surveillance des marchés financiers Finma sur l'ensemble de l'affaire de l'ombrage était réellement étendue. Les examinateurs de la Finma ont « examiné manuellement » plus de 1,2 million de documents provenant des archives CS. Enfin, le rapport d'audit de 2021 avait plus de 200 pages et comptait environ 470 encarts. Le cas de D. D ne comptait que 12 pages.