Blanchiment des capitaux: le FMI évaluera la Côte d'Ivoire en 2022

Le mécanisme de LBC/FT est effectué avec le Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA), institution spécialisée de la Cedeao, dont l'objectif est d'assurer la lutte contre le blanchiment de capitaux. 

"La Côte d'Ivoire sera évaluée en 2022 et les préparatifs ont commencé depuis le mois de juin dernier", a dit jeudi à Abidjan le correspondant national du GIABA, M. Idrissa Touré, lors de la seconde session plénière extraordinaire de sa Commission technique qui se tient sous un format hybride, en présentiel et par visioconférence, du 16 au 20 Août 2021, à Abidjan. 

"Nous sommes à fond dans la préparation de cet exercice avec les experts du FMI qui va évaluer la Côte d'Ivoire. On s'est déjà accordé sur un chronogramme et la conformité technique", a indiqué M. Touré, ajoutant qu'un questionnaire renseigné a été transmis le 13 août 2021.

La prochaine étape, confiera-t-il, est le renseignement du questionnaire sur l'efficacité et après la visite sur place en Côte d'Ivoire. Cette mission du FMI vise à examiner les instruments de lutte contre le blanchiment de capitaux. 

Le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la sécurité, Vagondo Diomandé, a indiqué qu'en Côte d'Ivoire, le gouvernement a pris toutes les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et de lutte contre le terrorisme via des textes juridiques. 

En outre, "les flux financiers sont contrôlés et nous sommes au courant de toutes les transactions", a-t--il poursuivi, se disant satisfait des résultats enregistrés qui montrent la performance des dispositifs. 

Cette session, selon le directeur général du GIABA, M. Kimelabalou Aba, vise à "rattraper le retard accusé dans la conduite et l'examen du rapport" et devrait permettre d'examiner et adopter les rapports d'évaluations mutuelles du Niger et du Nigéria. 

"Il y a un progrès de la conduite des enquêtes", a rassuré , M. Kimelabalou Aba, en marge de la session qui a regroupé les correspondants nationaux du GIABA, les membres du Groupe des Experts sur l’Evaluation et la Conformité (GEC) et les membres délégués spécifiques des Etats membres du GIABA dont les rapports d’évaluation Mutuelle (REM). 

Les sessions plénières ont par ailleurs pour objectif de favoriser des discussions entre techniciens des États membres autour des menaces et défis liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le  financement du terrorisme (LBC/FT) dans la sous-région. 

Elles permettent également aux Etats membres d’aborder les questions pertinentes nécessitant une approche concertée et harmonisée dans la mise en œuvre effective des mesures de LBC/FT et d'établir des partenariats entre experts.

Les évaluations mutuelles (EM) visent également à aider les Etats membres à combler les lacunes identifiées dans leur dispositif de LBC/FT afin d’assurer la conformité et l’efficacité d’avec les standards internationaux.