Les accusations retenues à leur encontre portent sur la violation des réglementations relatives aux relations financières extérieures, le blanchiment de capitaux et la prise de paris illicites sur les réseaux de communication. Il leur est également reproché des transferts d’argent illicites en ligne, en contravention avec les lois en vigueur en Côte d'Ivoire et au sein de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA).
Les charges qui pèsent sur ces individus sont définies dans plusieurs textes de loi, notamment la loi N°2014-134 du 24 mars 2014, qui régit les infractions aux réglementations des transactions financières extérieures des États membres de l'UEMOA, et l'ordonnance N°2023-875 du 23 novembre 2023, en lien avec la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les articles de loi sur la cybercriminalité et les récentes directives de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) sont également invoqués.
Selon la Procureure de la République près le Pôle Pénal Économique et Financier, cette action judiciaire permettra aux autorités d’établir la provenance des fonds impliqués. Et de déterminer la légalité des activités des suspects. Les investigations en cours contribueront à renforcer la lutte contre le crime financier et la cybercriminalité en Côte d'Ivoire.
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